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千萬別上當，這是近年來比較流行的傳銷模式，被稱為“1040工程”傳銷。2011年以來，廣西南寧、北海，寧夏賀蘭縣等地，先后揭開了當地聚集數十萬人的“1040工程”資本運作傳銷活動泛濫狀況。但是隨著國家打擊力度的增強，這一"繁殖力"極強，危害性極大的傳銷活動逐漸隱蔽地向全國各地發展，並波及到開封古城。
工商執法人員教育傳銷人員
今年4月份，開封市工商部門根據群眾舉報，發現一個“1040工程”傳銷團伙在開封從事傳銷活動。為防止該組織在我省蔓延，開封工商局立即抽調精兵強將成立“1040工程”專案組部門與公安部門協同辦案，經過半年多的調查取証，於11月20日在開封和江蘇連雲港同時行動，一舉搗毀了這個傳銷團伙，端掉傳銷窩點37個，抓獲和控制骨干分子46人，其中6名主要人員被依法刑事拘留，300余名參與者員被遣返。該傳銷組織參與人員達1400余人，涉及全國20多個省份，涉案金額5100余萬元。
現場查獲的部分傳銷人員的用於傳銷的信用卡
閱讀提示 開封工商局查處“1040工程”傳銷案，前后歷時7個多月，專案組辦案人員多次赴九江、南京、連雲港等地調查取証，最終將案件成功偵破。在偵破過程中，出現了許多精彩的故事，這些故事從側面反映出傳銷組織對社會的危害和偵破過程的艱辛。
故事一：每月“進賬”200多萬 傳銷頭目稱“願意取出來交罰款”
4月21日，來自江蘇的王女士到開封市工商局經檢支隊進行舉報，稱“懷疑丈夫陷入傳銷組織”。
根據王女士提供的線索，執法人員查到一個名為“穆蘭”的交款賬戶。
“當時賬戶上有30多萬，后來一查交易記錄，最近四個月的存入資金有900多萬，平均每個月‘進賬’200多萬。”專案組執法人員繼續調查發現，“穆蘭”賬戶資金隻要達到二三十萬元，就轉給一個名為吳新磊的賬戶，吳新磊的賬戶又與名為穆加森、趙智才等人的賬戶有頻繁的大額資金往來。專案組執法人員立即對這些賬戶進行監控，准備隨時凍結資金。
“到4月30日已經從30萬增加到50萬， 5月4日增加到108萬。”5月4日工商部門根據《禁止傳銷條例》，對穆加森、吳新磊、趙智才涉嫌傳銷資金進行暫停支付。在辦理手續的過程中，賬戶資金又被轉走6萬，實際暫停支付金額為102萬元。
賬戶被凍結后，專案組執法人員朱林青接到了一個陌生的電話。
“對方自稱是穆加森，在電話裡說願意把凍結的資金取出來當罰款，希望盡快把案件了結。”朱林青說，穆加森一共給他打了三四個電話，他一邊和對方周旋，一邊向領導匯報，並努力說服對方到工商局配合辦案，但是最后對方始終沒有露面，后來電話也無法接通。
故事二：同名同姓引出另一個傳銷團伙。
根據調查，專案組執法人員了解到該團伙成員的手機號都加入了一個局域網。通過查詢，該局域網人數達到1124人。
當時大部分都已經轉移到外地，剩余在開封的還有100多人，但是發展到10月底，又增加至382人。辦案人員在掌握了局域網名單之后，工商局12315突然接到一對江蘇夫婦的投訴，說自己的兒子徐強（化名）被騙到開封從事傳銷，並被限制人身自由。專案組了解到這一情況后，立即調取了局域網名單，發現果然有一個叫徐強的江蘇人。
接到投訴后，專案組立即制定了一套解救方案，計劃在不驚動傳銷組織的情況下將人解救出來。但是隨后投訴人又提供了一份徐強的個人信息，通過對比，辦案人員發現兩個身份証號碼不一樣。
“在開封還有另外一個傳銷團伙，隻有十幾個人，裡面也有一個叫徐強的江蘇人。”后來工商局抽調人員將該團伙打掉，徐強也跟隨父母回到江蘇。
故事三：開封小伙邂逅傳銷女孩 毅然舉報上演“英雄救美”
在該團伙中，有一名來自四川樂山的90后女孩小雯（化名），她被父親叫到開封加入傳銷組織，遇到了開封小伙李然（化名）並發展成戀人。在男友的“感化”之下，小雯認識到傳銷的危害，主動到工商部門說明情況，在后來的集中行動中並沒有收到處理。
11月20日下午，在專案組辦公室小雯告訴記者，她之前在四川老家一家超市當收銀員，父親是當地學校的后勤人員。今年8月份，父親被大伯叫到開封“做生意”。9月份，小雯接到父親的電話，讓她也到開封“參加生意”。
“我當時沒想那麼多，沒想過當父母的會坑自己的孩子。”小雯說，處於對父親的信任，她辭去了工作來到開封，每天不是“開會”就是“串門”，無聊之余，小雯在用手機上網時認識了李然，兩人很快就談起了戀愛。
剛開始小雯剛開始不願意告訴李然自己的“生意”，后來在男友的一再追問下才說出來。
“我一聽就知道是傳銷，當時就說必須退出來，不退出來我就去工商局舉報，到政府去反映，就算捅破天也得把小雯救出來。”李然說，每次聊天時他都要勸小雯，后來李然又到工商部門反映情況。
但是對小雯來說，想退出來談何容易！
小雯說，她是被父親叫來參加的，算是父親的下線，父親是大伯的下線、大伯是大娘（大伯的妻子）的下線，此外大伯家的堂哥也是大娘的下線，上線下線都是“自己人”，她不相信自己的父親和親人會騙自己。
“后來我也懷疑了，尤其是從網上看了相關的資料之后，認識到傳銷的危害。”小雯說，后來在李然的陪同下到工商局反映了自己的情況，得到了辦案人員的寬大處理。該傳銷組織被打掉后，小雯和男友在開封鬧市區開了一個賣四川風味小吃的小店，走上了自主創業的道路。
閱讀提示 經過七個月的調查取証，開封“1040工程”傳銷案終於到了收網的時刻。
省局公平交易處領導和開封市局領導研究打傳工作
開封市工商局領導、公安局領導現場指揮打傳工作
2014年11月20日早上7點半，公安民警和工商人員趕到金康苑、夷山花園等小區外蹲守，等待指揮部的行動命令。
8點30分，隨著指揮部一聲令下，收網行動正式開始。
在內環路一處居民小區，州橋派出所民警以“詢問水費”的名義敲開一處房門，並迅速將屋內的三名男子控制。民警從其中一間臥室內搜出3張寫著人員名單的稿紙和一摞身份証復印件，經過對比，復印件和名單上的人員都是專案組前期掌握的傳銷組織成員。
據同行的工商人員介紹，其中一名看起來二十多歲、身材偏瘦的男子，就是傳銷團伙的“主要頭目”之一——劉某。記者從其身份証上看到，劉某是江蘇贛榆縣人，1987年出生，今年隻有27歲，名單和復印件正是從他的房間裡搜到的。
在金康苑小區，金明池派出所民警以“查戶口”的名義進入7號樓一戶居民家中，將屋裡的一男一女控制。在民警進行現場詢問時，另外兩名傳銷人員剛好返回，被民警逮個正著。
民警在該窩點現場共搜查到了48本傳銷筆記，內容涉及傳銷人員應該如何邀約、每周活動、懲罰登記、生活賬單、居住規定等內容。
中午12點，民警進入夷山花園小區的一個傳銷窩點時，從屋裡搜出了大量的傳銷資料。在一個名為“操作課帶人”的筆記中，還記錄有“留人的黃金定律”等內容，包括“多聊開心事，談開封的政策變化，談機會，談人生，挑起賺錢欲望” “所有的配合人一定要熟悉、自然”等，滿紙均是誘騙新人“上鉤”的伎倆。
據了解，當天開封市公安局調集經偵支隊和州橋、金明池、金耀、梁苑等派出所近200人，工商局調集經偵支隊和各分局100余人，布置周密，行動迅速，取得了良好的“戰果”。
執法人員在傳銷窩點進行現場檢查
6名“骨干”被刑拘，300余人被遣返
據了解，在行動之前，專案組6名同志已經趕赴江蘇連雲港，對傳銷組織的頭目進行監視和抓捕。當天早上8點半，指揮部收到江蘇傳回的消息，在當地警方的配合下，穆某等3名主要頭目已經被控制，指揮部才下令開封開始行動。
“必須要兩地同時行動，或者是江蘇先行動，避免走漏風聲。”專案組負責人說，由於傳銷窩點全部隱藏在居民小區內，隱蔽性較強，在行動之前，公安局副局長馬富強、經偵支隊支隊長劉新生多次和派出所長商討抓捕方案，工商局局長肖文興、副局長李建中也多次強調工商人員要配合、協助做好抓捕工作。
行動之前，專案組確定了20個傳銷窩點，但是在突擊檢查過程中，隨著民警對涉案人員詢問，不斷有新的窩點被供出，專案組又立即調集警力，對新發現的窩點進行檢查，最終，一共端掉傳銷窩點37個。
連雲港抓獲3名主要頭目，開封抓獲3名中層“骨干”，一共6人被刑事拘留，其余參與人員300余人被遣返。
根據專案組調查，參與人員大都來自江蘇連雲港贛榆縣，此外還包括江西、四川等20多個省市，涉案人員達到1400余人。
據了解，此次開封偵破特大“1040工程”傳銷案，是開封市公安、工商部門在省市打傳辦的指導下，首次聯合查辦傳銷案件，為今后打擊傳銷組織摸索出一條新的打傳機制。
據了解，4月份工商部門接到群眾舉報，從一個收款賬戶入手，圍繞整個傳銷組織的資金流向展開調查，掌握了整個傳銷組織的脈絡結構和主要人員信息。8月份，開封市公安局經偵支隊和州橋派出所抽調精干力量，和工商局經檢支隊成立聯合專案組，對傳銷窩點和主要人員的活動軌跡進行了摸排調查，為案件的偵破奠定了基礎。期間，專案組多次赴九江、南京、連雲港以及許昌等地調查取証和學習經驗。
同時，市打傳辦還聯系市區兩級檢察院提前介入，指導公安機關調查固定証據，為后期對主要人員的逮捕起訴做好准備，避免出現“抓了不能捕，捕了不能訴”的局面。
“案件的偵破，鍛煉了辦案隊伍，探索出新的打傳機制，維護了社會大局穩定。”開封市打傳辦公室主任、市工商局副局長李建中表示，這是我省第一例由公安、工商聯合查辦的傳銷案件。
傳銷組織被打掉后，時任開封市長、現任開封市委書記吉炳偉親自批示，對專案組成員維護開封社會穩定做出的努力給予肯定和表彰。
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